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银行柜员防诈骗学习心得[会员]

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范文预览: 防银行诈骗学习体会 通过几个案件的学习,可以看出在信息化高度发展的这个时代,银行也同时面临着来自多方面不法分子违法操作的案件风险,如票据诈骗、电话诈骗、短信诈骗等,不法分子企图利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗,此类案件在近几年呈高发状态。 而作为银行的员工,尤其是一线员工,经办业务直接接触客户,提高自身的防诈骗能力尤为重要,既担负着避免银行的经济损失,又担当着告知客户风险点的义务。 在自身操作技能上必须做到规范操作无懈可击,严格按流程操作,不放过任何一个环节,决不能给犯罪分子可趁之机。工作中要注意客户的大体识别,以及客户身份信息的核实,该核实的必须核实,需要客户提供有效证件的,必须提供做到位,避免虚假操作。遇到大额转账、汇款业务要多问一下其用途,电子银行业务多给客户做一下安全提示,例如密码的保管和使用流程,这些都是很有必要的,可以很有效防止客户资金被骗。 所以在以后的业务经办中,让


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1.县委领导班子2017年度《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》民主生活会对照检查材料(1-23)
2.发改委主任2017年两学一做民主生活会对照检查材料(对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》)(1-23)
3.街道领导班子2017年度两学一做民主生活会对照检查材料(对照《准则》、《条例》查摆问题)(1-23)
4.2016年度领导班子“四个合格”方面民主生活会个人对照检查材料(政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格)(1-23)
5.局长“四讲四有”两学一做专题民主生活会对照检查材料(自身存在的突出问题,产生问题的原因剖析,今后努力方向和整改措施)(1-23)
6.县委办公室主任2016年度两学一做民主生活会对照检查材料(对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》)(1-23)
7.局2016年党员领导干部民主生活会情况综合报告(1-23)
8.市委领导班子两学一做民主生活会对照检查材料起草说明汇报(1-23)
9.全市乡镇(街道)“两学一做”学习教育工作推进会主持词(1-23)
10.地税局党员干部“民族团结一家亲”心得体会(1-23)
11.扶贫办党组副书记、常务副主任2016年述德述职述廉报告(1-23)
12.扶贫办副主任2016年述德述职述廉报告(1-23)
13.市交通运输局2016年度领导班子集体述职述廉述法报告(1-23)
14.市民政局党委书记、局长2016年党建述职报告(1-23)
15.2016年消防支队述职述廉报告(1-23)
16.扶贫办领导班子2016年度述职述廉报告(1-23)
17.扶贫办纪检组长2016年度述德述职述廉报告(1-23)
18.社区居民委员会2016年述职报告(1-23)
19.扶贫办总经济师2016年度述德述职述廉报告(1-23)
20.扶贫办党组书记、主任2016年度述德述职述廉报告(1-23)
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